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浙江亚厦装饰股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2010-022

浙江亚厦装饰股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2010年7月5日上午9时在杭州市望江东路299号冠厦公司会议室召开。

召开本次会议的通知已于2010年6月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持,会议应到董事9名,亲自出席董事9名。全体监事、部分高管人员和公司保荐代表人列席了会议,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》;

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,并同意提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

同意提名丁欣欣、张杏娟、谭承平、王文广、丁海富为第二届董事会董事候选人,同意提名唐世定、董宜君、王维安、任永平为第二届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历附后。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规则和《公司章程》的规定,股东大会对公司第二届董事会董事成员将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见详见公司2010-025号公告;公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

二、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》;

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,并同意提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

考虑同行业和本地区上市公司独立董事薪酬水平,经公司董事会商议,拟定独立董事年度津贴为7万元/人/年,独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

三、审议通过《关于为浙江亚厦产业园发展有限公司提供不超过5000万元担保的议案》;

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

浙江亚厦产业园发展有限公司为公司全资子公司,公司拟为其提供不超过5,000万元的担保,根据公司对外担保管理制度,本担保在董事会审议通过后生效,有效期一年。

四、审议通过《关于变更营销网络项目实施方案的议案》

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案已经公司董事会和监事会审议通过,并由独立董事和保荐机构出具了明确同意的意见,《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更营销网络项目实施方案的公告》(2010-024号)详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事和保荐机构的意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

五、审议通过《关于提议召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》;

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》(2010-023号)详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一○年七月六日

附:第二届董事会董事候选人简历:

丁欣欣:1958年1月出生,大专学历,高级经济师,一级注册建造师,中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂厂长,上虞市装饰实业公司总经理,浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。曾获中国优秀企业家、装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴市优秀共产党员、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事长、总裁,本公司董事长,中国建筑装饰协会副会长,绍兴市人大代表。丁欣欣先生持有上市公司1587万股,通过持有亚厦控股有限公司75%股权而间接持有上市公司股份,为上市公司的实际控制人,为董事候选人张杏娟女士配偶,董事候选人王文广先生表哥。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张杏娟:1963年5月出生,大专学历,经济师,中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长,上虞市装饰实业公司副总经理,浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事,浙江亚厦房产集团有限公司董事长,中共浙江省上虞市党代表。张杏娟女士持有上市公司2760万股,通过持有亚厦控股有限公司25%股权而间接持有上市公司股份,为上市公司的实际控制人,为董事候选人丁欣欣先生配偶。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭承平:1965年1月出生,本科学历,高级经济师,中共党员。毕业于浙江财经学院投资经济管理专业,曾任上虞市财政税务局副所长,浙大铜材公司副总经理(组织下派挂职锻炼),上虞市财政税务局财务公司副总经理,亚厦控股有限公司副总裁。现任亚厦控股有限公司副总裁,浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、本公司董事。谭承平先生持有上市公司207万股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁海富:1963年1月出生,大专学历,高级工程师,高级经营师,中国工程建设(建筑装饰)高级职业经理人,一级注册建造师,中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理,曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳经营师、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事、总经理,浙江亚厦木业制造有限公司经理、执行董事、法定代表人,浙江亚厦设计研究院经理、执行董事、法定代表人,中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问、浙江省建筑装饰行业协会副会长。丁海富先生持有上市公司207万股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文广:1962年8月出生,大专学历,高级工程师,中国工程建设(建筑装饰)高级职业经理人,一级注册建造师,中共党员。曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀企业家、绍兴市先进生产工作者等荣誉称号。现任本公司董事,浙江亚厦幕墙有限公司总经理、法定代表人,浙江亚厦产业园发展有限公司董事、经理、法定代表人,浙江亚厦木石制品专业安装有限公司执行董事,经理、法定代表人,浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会副会长,中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员。王文广先生持有上市公司207万股,为公司实际控制人丁欣欣先生表弟,董事候选人张杏娟女士为丁欣欣先生之配偶。此外,与其他董事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐世定:1942年2月出生,大专学历,高级经济师,中共党员。曾任杭州市下城区人民政府副区长、区长,浙江省建设厅副厅长,浙江省房地产业协会会长。现任浙江省房地产业协会会长。曾获全国环境综合整治优秀厅长、中国房协先进个人等荣誉称号。2007年11月起担任本公司独立董事。兼任(600283)、(000558)和(香港上市)的独立董事。唐世定先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董宜君:1937年11月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任浙江省建委科技处副处长、处长,浙江省建筑集团副总经理、党委副书记,浙江省建筑装饰行业协会会长、名誉会长等职。获得国务院有特殊贡献科技人员津贴。现任浙江省建筑装饰行业协会名誉会长,并兼任建设部科技发展促进中心建筑装饰行业“中国环境标志”起草小组组长等职,荣获“中国建筑装饰行业协会工作贡献奖”。2007年11月起担任本公司独立董事。董宜君女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王维安:1965年7月出生,博士学历,博士生导师,中共党员。现任浙江大学金融研究所所长、博导。曾获浙江省高等学校优秀青年教师、浙江大学优秀教师、霍英东教育会第七届全国高校青年教师奖等荣誉称号。2007年11月起担任本公司独立董事,曾任浙江上虞农村合作银行独立董事,现兼任浙江诸暨农村合作银行独立董事。王维安先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任永平:1963年9月出生,博士学历,教授,博士生导师,注册会计师,中共党员。曾任上海大学教授、会计系主任,现任上海大学管理学院党委书记。2006年入选财政部全国会计学术带头人后备人才班。2007年11月起担任本公司独立董事。曾任江苏股份有限公司独立董事,现兼任江苏股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司(非上市)、无锡玉龙股份有限公司(非上市)、浙江兴源科技股份有限公司(非上市)独立董事。任永平先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2010-023

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决定,于2010年7月21日(星期三)在杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室召开2010年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间。2010年7月21日(星期三)上午9:30开始,会期半天。

4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点:公司19楼会议室

6、出席对象:

(1)截至2010年7月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

二、会议审议事项

1、《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》;

(1)选举公司第二届董事会董事候选人丁欣欣先生;

(2)选举公司第二届董事会董事候选人张杏娟女士;

(3)选举公司第二届董事会董事候选人谭承平先生;

(4)选举公司第二届董事会董事候选人王文广先生;

(5)选举公司第二届董事会董事候选人丁海富先生;

(6)选举公司第二届董事会独立董事候选人唐世定先生;

(7)选举公司第二届董事会独立董事候选人董宜君女士;

(8)选举公司第二届董事会独立董事候选人王维安先生;

(9)选举公司第二届董事会独立董事候选人任永平先生;

2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》;

3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》;

(1)选